A pesar del carácter público de Bitcoin, siempre se ha presentado como una forma privada de realizar transacciones financieras sin la intervención de terceros. Sin embargo, con la creciente sofisticación de las autoridades de las técnicas y herramientas para rastrear los pagos de criptomonedas, ha quedado claro que, aunque las transacciones en blockchain solo están vinculadas a direcciones de billetera, estas pueden rastrearse hasta instituciones o individuos
Esto ha llevado a nuevas formas de ocultar sus transacciones de bitcoin, a saber, la mezcla de transacciones de bitcoin. Pero, ¿qué es la mezcla de transacciones de bitcoin? ¿Como funciona? Y, ¿es legal?
¿Qué es la mezcla de transacciones de Bitcoin?
La mezcla de transacciones de Bitcoin consiste básicamente en mezclar una suma de criptografía, cuya precedencia y trayectoria intenta ocultar, con una gran suma de otros fondos. La gente hace esto a través de un mezclador de bitcoin, también conocido como vaso de bitcoin.
Centralizado vs. Mezcladores Descentralizados
Hay dos formas principales de mezclar su bitcoin: un mezclador de bitcoin centralizado o un mezclador de bitcoin descentralizado.
Los mezcladores de bitcoin centralizados son en realidad empresas que están dispuestas a tomar su bitcoin e intercambiarlo por otro bitcoin por una tarifa de servicio. Estas compañías ofrecen una solución simple para mezclar su bitcoin.
Estos, sin embargo, todavía presentan un desafío de privacidad. La compañía aún administrará un registro de quién obtuvo qué bitcoin y de dónde provino. El problema es que la empresa podría verse obligada a publicar dichos registros o entregarlos a un tercero.
Los mezcladores de bitcoin descentralizados, por otro lado, hacen uso de protocolos de cadena de bloques como CoinJoin, para ocultar la procedencia de los fondos. CoinJoin es básicamente una estrategia de anonimización utilizada para agregar una capa de privacidad a una cadena de bloques pública.
El protocolo CoinJoin permite que un grupo de usuarios agrupe una cantidad de bitcoin y luego la redistribuya para que todos obtengan la misma cantidad de bitcoin. Después del proceso, nadie puede decir quién obtuvo qué o de dónde vino.
¿Es legal la mezcla de transacciones de Bitcoin?
La capacidad de ocultar la procedencia de los fondos ha convertido a los mezcladores de bitcoin en un semillero de actividades de lavado de dinero. Ahora, si los mezcladores de bitcoins son legales o no, depende de las leyes que rigen el lugar donde vives. En febrero de 2021, tras el arresto de Roman Sterlingov, el supuesto creador de Bitcoin Fog, entonces EE. UU. El fiscal general adjunto adjunto Brian Benczkowski dijo que "buscar oscurecer las transacciones de moneda virtual [a través de un mezclador] es un delito".
La "regla de viaje" del Grupo de Acción Financiera Internacional en los EE. UU. y la Quinta Directiva contra el lavado de dinero en la Unión Europea, ahora requieren que los intercambios criptográficos almacenen y compartan la información del originador y el beneficiario junto con las transacciones criptográficas, virtualmente convincente intercambios criptográficos populares para prohibir las monedas "contaminadas" o las monedas que se han mezclado.
El caso del efectivo Tornado
El 8 de agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos agregó Tornado Cash, uno de los mayores mezcladores de criptomonedas, a la lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados (SDN), haciendo uso del protocolo de código abierto ilegal. La noticia sacudió el mundo de las criptomonedas ya que muchos de los principales mercados y servicios de criptomonedas se movieron para hacer cumplir las nuevas reglas.
Aunque este no fue el primer mezclador de criptografía en el que se centró el gobierno de los EE. UU., la diferencia radica en que, a diferencia del caso de Bitcoin Fog, Tornado Cash no se administra de forma centralizada. Es un protocolo descentralizado; software de código abierto. los Comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es bastante sencillo en su redacción:
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan [...] de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN
El problema surge cuando se considera el hecho de que el software no es una entidad o una persona sino un código, como han señalado muchos desarrolladores. Pero, ¿por qué el hecho de que el software sea código es un problema? Bueno, según la informática y la lingüística, los datos son lenguaje. Y como algunos se apresuran a señalar, calificando la medida de inconstitucional, el lenguaje es una herramienta que usamos para hablar, argumentando que, en consecuencia, el código, como lenguaje, está protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de los A NOSOTROS.
Negocio riesgoso
La mezcla de transacciones de Bitcoin ofrece una buena capa de privacidad a una cadena de bloques privada. Esta capacidad, sin embargo, ha convertido a los mezcladores de transacciones de bitcoin en semilleros para actividades de lavado de dinero.
Si necesita mantener sus transacciones de bitcoin privadas, los mezcladores de bitcoin ofrecen una buena alternativa. Aunque corre el riesgo de asociarse con actividades delictivas, y sus monedas se considerarán "contaminadas" por muchos de los intercambios de cifrado más populares.