A medida que la industria de las criptomonedas ha crecido exponencialmente en los últimos años, los ciberdelincuentes se han infiltrado en ella para sacar provecho de las víctimas dentro de este mercado en auge. Uno de los delitos criptográficos más notorios que se utilizan hoy en día es el tirón de alfombras.
Tales estafas han resultado en la pérdida de millones y millones de dólares, pero ¿cómo funcionan y cómo puedes evitar caer en una?
¿Qué es una estafa Crypto Rug Pull?
Debido a que el precio de una criptomoneda puede dispararse muchas veces su valor original en cuestión de horas, muchos prueban el enfoque de hacerse rico rápidamente cuando invierten. Gran parte de la industria del comercio de criptomonedas se centra en comprar barato y vender caro, por lo que no sorprende que muchos comerciantes acudan en masa a monedas o fichas que prometen mucho. Es esta esperanza, o vulnerabilidad, de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes cuando llevan a cabo estafas.
Una estafa de extracción de alfombra criptográfica (cuyo nombre se refiere a que la alfombra se quita inesperadamente de debajo de usted) implica lanzar un token, atraer inversiones y luego desconectar. Es posible que haya oído hablar de una estafa de tirar de la alfombra antes, ya que también son bastante comunes en el mundo de las finanzas tradicionales. Pero la falta de regulación en torno a las criptomonedas hace que las estafas de alfombras sean aún más fáciles de llevar a cabo, razón por la cual ahora son preocupantemente numerosas en el mercado de las criptomonedas.
Las estafas de extracción de alfombras criptográficas a menudo involucran fichas en lugar de monedas. Esto se debe a que los tokens se pueden construir en una cadena de bloques preexistente, como Ethereum o Zilliqa. Debido a que estas cadenas de bloques populares tienen una criptomoneda nativa que tiene valor, los usuarios pueden comprar tokens de un proyecto utilizando la moneda nativa. Vamos a crear nuestro propio ejemplo de una alfombra de bombeo y descarga para comprender mejor por qué esto es útil para los ciberdelincuentes.
Un ejemplo de la estafa Crypro Rug Pull
Digamos que se lanzó un nuevo proyecto llamado BonsaiDAO en el Cadena inteligente de Binance. La moneda nativa de Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), se puede usar para comprar el token nativo de BonsaiDAO, que llamaremos BONS. Digamos que un inversionista compró 5,000 BONS por 1 BNB (lo que equivale a alrededor de $300 actualmente).
Debido a que el inversionista pagó el proyecto en BNB, el estafador puede liquidar rápidamente este BNB en efectivo o enviarlo a otra billetera para su uso posterior. Por lo tanto, en una estafa de alfombra, el delincuente toma el BNB por valor de $ 300 del inversor, junto con todas las demás inversiones realizadas en forma de BNB, y sale a la carretera.
Pero, ¿por qué alguien invertiría en una nueva moneda que no ha demostrado tener ningún valor a largo plazo?
Bombeando el tirón de la alfombra
El marketing juega un papel muy importante en los tirones de alfombras. Los estafadores comercializan y promocionan fuertemente sus tokens para atraer alfombras para crear un revuelo en torno a su proyecto. Esto se hace a menudo a través de las redes sociales (particularmente Twitter), donde se puede simular una imagen pulida y profesional del proyecto. Los estafadores también suelen lanzar una oferta inicial de DEX (IDO) para recaudar capital en un intercambio descentralizado. Esto es esencialmente solo el lanzamiento de una cantidad determinada de tokens en un intercambio para que puedan intercambiarse.
A medida que crece la publicidad, también lo hacen las inversiones. Las personas ven las cuentas de redes sociales del proyecto, notan un repunte en el comercio de una criptografía o escuchan de otros inversores que hay una nueva criptomoneda caliente en el mercado y deciden hacer su propia inversión con la esperanza de que la criptomoneda gane significativamente valor. Una vez que el proyecto tiene suficiente respaldo financiero, todo se viene abajo.
Cuando los ciberdelincuentes lanzan un token de alfombra, se quedan con una gran cantidad del suministro. Considere nuevamente el ejemplo de BonsaiDAO. Si se lanzan 1.000.000 BONS en el IDO, los estafadores deciden quedarse con el 75 por ciento de los BONS. ¿Por qué? Porque a medida que crece el número de inversionistas, el valor de BONS aumenta y los estafadores tienen más dinero en su bolsillo trasero en forma de BONS.
Entonces, digamos que BONS ha alcanzado un valor de $ 20 por token BONS en el espacio de unas pocas semanas. Si los estafadores se han quedado con el 75 por ciento del suministro circulante, ahora tienen $15 millones en BONS para ellos solos. A la luz de este fuerte aumento de precios, los estafadores venden todos sus BONS al intercambio descentralizado, obteniendo una gran ganancia al hacerlo.
Debido a que el 75 por ciento del suministro total ahora se ha vendido de nuevo, La demanda se desploma y el precio también. Esto significa que los inversores que ponen su fe y su dinero en BonsaiDAO ahora se quedan sin nada.
Así es como a menudo puede desarrollarse una estafa de extracción de alfombras, pero hay otros dos tipos de tiradas de alfombras: robo de liquidez y órdenes de venta limitadas.
¿Qué es el robo de liquidez?
Los tirones de alfombra de robo de liquidez también son muy comunes en la industria de la criptografía. En los robos de liquidez, los estafadores enumeran su nuevo token y lo emparejan con una criptomoneda conocida, como Ethereum. Las criptomonedas se pueden emparejar de esta manera en fondos de liquidez, una herramienta popular utilizada por los inversores para obtener ganancias. La cantidad de cada criptomoneda en estos grupos se puede modificar según el valor, la demanda, etc.
Cuando un estafador crea un grupo en el que su token de estafa se combina con un activo valioso, y más personas invierten en ese grupo, su token de estafa aumentará de valor. Para equilibrar las cosas, se agregarán más tokens bien establecidos al grupo y se eliminarán algunos de los tokens fraudulentos. Una vez que el token se ha vuelto lo suficientemente valioso y hay suficiente de las otras criptomonedas en el grupo, los estafadores retirarán todo el último del grupo.
¿Qué implica limitar las órdenes de venta?
Los estafadores también pueden diseñar el código de su token de una manera que solo permita vender una cantidad limitada de ellos en un intercambio descentralizado. Esto significa que los inversores invierten en una moneda sin darse cuenta de que no podrán intercambiarla. Cuando el estafador ha ganado suficiente dinero a través de las inversiones, vende su parte de los tokens al intercambio y obtiene una ganancia.
Hasta ahora, se han producido muchas estafas en la industria de la criptografía, y algunas lograron robar millones de los inversores. Considera el Tirador de alfombra crypto Squid Game, por ejemplo (una estafa de orden de venta limitada). Esta criptomoneda pasó de valer una fracción de dólar a más de $90 en el espacio de unos pocos días. Los estafadores aquí capitalizaron la exageración que rodeaba a Squid Game, el programa surcoreano enormemente popular de Netflix. Tan pronto como SQUID alcanzó su precio más alto, los desarrolladores desconectaron y robaron más de $ 3.3 millones de los inversores.
Pero si tanta gente se ha enamorado de estos tirones de alfombra, ¿realmente se pueden evitar?
Cómo detectar y evitar estafas de jalar alfombras
Lo primero que debe tener en cuenta cuando considera invertir en una criptomoneda es su edad. ¿Fue creado hace solo unos días o semanas? Si es así, definitivamente es un riesgo de fuga. Sin ver el valor a largo plazo de una criptografía, simplemente no sabe si sus creadores tienen intenciones ilícitas.
En segundo lugar, si el precio de una criptografía se disparó exponencialmente poco después de su lanzamiento, podría ser un indicador de una estafa. Los estafadores a menudo no buscan esperar meses o años para obtener ganancias y tratarán de aumentar el precio de su token lo más rápido posible. Así que esté atento a esto.
También debe verificar si los desarrolladores de un proyecto son anónimos o no antes de invertir. Los estafadores siempre permanecerán en el anonimato, por razones obvias, por lo que vale la pena considerar esto al investigar un activo. Sin embargo, algunos proyectos grandes y legítimos también tienen creadores anónimos. Incluso se desconoce el creador de Bitcoin. Pero la identidad o los antecedentes de los desarrolladores pueden ser muy reveladores.
Consulte las cuentas de redes sociales y otras fuentes que rodean a los desarrolladores de tokens para ver qué tan bien establecidos están.
También debe considerar la distribución de un token antes de invertir. Recuerde que los estafadores a menudo se quedan con una gran parte de su ficha para tirarla. Este puede ser uno de los signos más claros de un tirón de alfombra inminente.
También puede echar un vistazo a las listas de tokens de estafa, que puede encontrar a través de una simple búsqueda en el navegador, para ver si su token elegido está en la lista negra.
Las estafas de alfombras prevalecen en la criptoindustria
Las estafas criptográficas pueden causar una gran devastación financiera y han dejado marcas duraderas en la industria de las criptomonedas. Estas estafas pueden ser tan sofisticadas que incluso un comerciante experimentado puede ser engañado, y la facilidad con la que pueden llevarse a cabo es realmente preocupante. Esta es la razón por la que es crucial que se mantenga alerta y esté al tanto de los signos clave de una posible estafa.