QuadrigaCX: cómo un hombre robó más de USD 200 millones en criptomonedas

Los intercambios descentralizados son cruciales para la industria de la criptografía, ya que permiten comprar, vender, apostar y almacenar tokens y monedas. Si bien la mayoría de las criptomonedas y los intercambios son legítimos y se centran en la seguridad y la privacidad, no siempre ha sido así en el pasado.

De hecho, un intercambio, en particular, se utilizó para estafar a los usuarios con USD 200 millones en criptomonedas. Esta es la historia de QuadrigaCX, su propietario criminal, y los enormes riesgos asociados con la criptoindustria.

¿Qué era QuadrigaCX?

QuadrigaCX fue un intercambio de criptomonedas canadiense fundado por Gerald "Gerry" Cotten y Michael Patryn en 2013. Debido a que la industria de la criptografía era mucho menos diversa en ese entonces, QuadrigaCX solo comerciaba con Bitcoin (aunque pronto se desarrolló para enfrentarse a Ethereum y Litecoin). La empresa creció gradualmente a lo largo de los años hasta acumular más de 350 000 clientes en 2017 (aunque, en ese momento, Patryn ya no estaba involucrada en la empresa).

Gran parte de esta creciente base de clientes podría atribuirse al auge de Bitcoin en 2017. Durante ese año, el valor de Bitcoin aumentó de solo $ 998 a casi $ 20,000, lo que resultó en una ola de nuevas inversiones en el mercado y cierto crecimiento saludable para una amplia gama de descentralizados intercambios

Pero este éxito no iba a durar. Como todos sabemos, el mercado de las criptomonedas es impredecible. Vimos el alcance de su volatilidad a principios de 2018 cuando el precio de Bitcoin y otros cryptos comenzó a caer en picado y finalmente colapsó. Esto envió ondas de choque a través de la industria, y aquellos que invirtieron dinero en criptografía comenzaron a retirar sus inversiones, temiendo que Bitcoin nunca se recuperaría.

Esto tuvo un gran efecto en cadena en QuadrigaCX y la mayoría de los otros intercambios que operaban en ese momento. Pero, a diferencia de la mayoría, QuadrigaCX se enfrentaba a un problema completamente nuevo tras la caída de Bitcoin, y esto se debe a que Gerald Cotten, el fundador, construyó todo el intercambio sobre una mentira.

¿Quién fue Gerald Cotten?

Si tomaras a Gerald Cotten al pie de la letra, probablemente dirías que era un tipo muy agradable. Cotten siempre parecía tímido y amigable en las entrevistas, pero apasionado por las criptomonedas. Fue un gran partidario de las criptomonedas e incluso fue miembro de The Bitcoin Co-op junto con otros entusiastas. También se centró en educar a las masas sobre las criptomonedas, lo cual dejó claro desde el principio. En la superficie, no parecía haber nada preocupante en él.

Cotten mostró interés en la tecnología desde una edad temprana, pero este interés lo llevó al crimen a la edad de solo 14 años. Recientemente, un informante anónimo conocido como QCXINT descubrió que Cotten operaba estafas en línea, estafando a la gente con su dinero antes de que él llegara a la edad adulta. Pero nadie estaba al tanto de los tratos ilícitos de adolescentes de Gerry hasta después de los eventos en 2018 y 2019.

En diciembre de 2018, durante su luna de miel en la India, Cotten murió repentinamente después de enfermarse, supuestamente debido a su batalla contra la enfermedad de Crohn. El equipo de QuadriagaCX y los entusiastas de las criptomonedas se sorprendieron con esta revelación, pero aún quedaban muchas más revelaciones impactantes por venir.

Poco después de la muerte de Cotten en 2019, QuadrigaCX se cerró temporalmente por mantenimiento. Pero el intercambio nunca volvió a abrir, y más de cien mil clientes se quedaron sin forma de retirar sus fondos.

Un cliente en particular llamado Tong Zou perdió CAD 500,000 (o poco menos de $400,000), que incluía los ahorros de toda su vida y una gran cantidad de dinero en efectivo que le regalaron sus padres. La vida de Zou dio un vuelco por esta pérdida, de la que todavía se está recuperando hasta el día de hoy.

Entonces, ¿por qué los clientes de QuadrigaCX no podían retirar sus fondos? Bueno, aquí es donde salen a la luz las verdaderas intenciones de Gerald Cotten.

La estafa QuadrigaCX

En resumen, la razón por la que los clientes no podían hacerse con su dinero es que Gerald Cotten se lo había llevado él mismo. QuadrigaCX nunca se desarrolló para convertirse en un intercambio legítimo. En cambio, era un gran esquema Ponzi, en el que Cotten tomaría los fondos de un usuario y se los daría a otro cuando quisieran retirar dinero.

Es por eso que, cuando muchos clientes comenzaron a retirar sus fondos después de la caída de Bitcoin, Cotten ya no pudo cumplir con la avalancha de solicitudes. Los clientes terminarían esperando semanas o meses para recibir su dinero o nunca lo recibirían.

Pero si la criptografía de uno es almacenado en su billetera, es seguro, ¿verdad? Lamentablemente no. Resulta que Cotten aprovechó todas las claves privadas de las billeteras de los usuarios. Una clave privada es una especie de frase de contraseña que se utiliza para autorizar transacciones. Entonces, con decenas de miles de claves privadas a su disposición, Cotten podría tener en sus manos los fondos de los usuarios cuando quisiera.

Cotten logró transferir casi $ 200 millones a otros intercambios usando su poder. Usó algo de esto para mantener su estilo de vida de lujo, pero la mayoría sigue en libertad, sin que nadie parezca saber dónde está.

Todas las billeteras que usó Cotten están vacías y no hay pistas de dónde pudo haber terminado. Además, Cotten no compartió las claves privadas de las billeteras con nadie más, por lo que no se podía acceder a los fondos aunque alguien supiera su paradero.

También hay muchas sospechas en torno a la muerte de Cotten. Aunque su médico al final de su vida corroboró la afirmación de que falleció, y hay una muerte oficial. certificado, muchos creen que Cotten fingió su muerte para evitar la persecución legal y seguir disfrutando de su lujoso estilo de vida en paz. Su prometida ha sido investigada, pero ella tampoco sabe mucho (aunque muchos siguen creyendo que esconde algo).

Aunque supuestamente Cotten ya no está con nosotros, parece que ciertamente logró esta estafa y logró engañar a más de cien mil usuarios para que, sin saberlo, regalaran su dinero.

Pero aquí no es donde termina el historial criminal de la criptoindustria. Las personas son estafadas de su criptografía todos los días, y muchas víctimas desconocen las señales de advertencia a las que deben estar atentos. Entonces, ¿qué puede hacer para mantener su criptografía segura en un intercambio?

Cómo mantener su criptografía segura

Cuando se trata de almacenar su criptografía, le recomendamos encarecidamente que solo utilice proveedores confiables y bien establecidos. Las nuevas plataformas pueden parecer emocionantes, pero a menudo pueden ser la base de una estafa sofisticada. Tenemos una pieza en el Los mejores y más asequibles intercambios de criptomonedas. disponible en este momento, que puede consultar si aún está decidiendo cuál elegir.

Además de esto, siempre debe optar por un intercambio con muchas funciones de seguridad útiles. Desafortunadamente, una contraseña simplemente no es suficiente cuando se trata de sus valiosos fondos, por lo que debe asegurarse de tener capas adicionales de seguridad para mantenerlos a salvo.

Verificación en dos pasos, almacenamiento en frío, seguro de fondos, lista blanca de direcciones y billeteras sin custodia Todos pueden ayudarlo a mantener su criptografía protegida, así que verifique las características de seguridad disponibles de su intercambio elegido antes de realizar cualquier depósito.

Además, no debe dar su clave privada a nadie. Esto puede parecer obvio, pero darle su clave a una persona de confianza puede tener sentido si desea una copia de seguridad. Pero esta persona de confianza puede perder su clave privada o almacenarla de manera insegura, lo que facilita que las partes maliciosas la obtengan y accedan a sus fondos.

Y, sobre el tema de las claves privadas, le sugerimos que no las almacene en línea. Esto también se aplica a las frases semilla. Sin una conexión en línea, un delincuente tendrá muchas más dificultades para acceder a estas frases de contraseña cruciales, y hay Múltiples formas de almacenarlos sin conexión. Esto asegurará que sus fondos permanezcan seguros y bajo su control.

La industria de las criptomonedas puede ser peligrosa

Dado que la criptomoneda es completamente digital, los ciberdelincuentes ahora la ven como un objetivo principal para el robo, e incluso una plataforma en la que pensó que podía confiar puede terminar teniendo bases maliciosas.

Por lo tanto, es crucial proteger su criptografía de cualquier manera que pueda. Por lo tanto, consulte los consejos anteriores y mire su intercambio actual para asegurarse de que está utilizando todas las funciones de seguridad que se ofrecen.

6 estafas criptográficas que debe conocer antes de comprar Bitcoin

Leer siguiente

Sobre el Autor