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Se recuperaron casi USD 3400 millones en Bitcoin (BTC) después de ser robados de Silk Road, un mercado de la dark web, mediante fraude electrónico.
Miles de millones en Bitcoin recuperados y culpable identificado
A principios de noviembre de 2022, el Departamento de Justicia de EE. UU. recuperó alrededor de 50 680 BTC de la casa de un hombre de Georgia. Esto valía $ 3.36 mil millones en el momento del robo (a fines de 2021), pero aún valía mil millones de dólares en el momento del arresto del culpable. James Zhong, el criminal detrás de este crimen monumental, se declaró culpable el 4 de noviembre.
En una búsqueda en la casa de Zhong, la policía encontró muchos otros artículos valiosos, incluidos tres lingotes de oro de una onza, 25 monedas Casascius (Bitcoin físico) y más de $660,000 en efectivo.
Desde entonces, el FBI ha cerrado la Ruta de la Seda en el
web oscura, que solo estuvo en funcionamiento durante unos dos años antes. Pasaron más de nueve años después del final de la Ruta de la Seda para que Zhong fuera identificado como el perpetrador de este gigantesco robo.en un Comunicado oficial del Departamento de Justicia de EE. UU., se afirmó que el gobierno está "buscando perder, colectivamente: aproximadamente 51,680.32473733 Bitcoin; la participación del 80 % de ZHONG en RE&D Investments, LLC, una empresa con sede en Memphis con importantes participaciones inmobiliarias; $661,900 en efectivo incautados de la casa de ZHONG; y varios metales también incautados de la casa de ZHONG".
Junto a esto, Zhong tuvo que entregar los 1.004 BTC que no había disipado. Hoy, esto asciende a casi $20 millones. En este caso de fraude electrónico, Zhong puede enfrentar hasta 20 años de prisión.
Este evento marca la segunda incautación más grande de criptomonedas robadas por parte del gobierno de los EE. UU., situándose muy cerca de la recuperación de $ 3.6 mil millones en 2016 después del gran hackeo de Bitfinex.
Zhong aprovechó un defecto de la ruta de la seda en un robo
En el robo de los 50.680 Bitcoin, Zhong aprovechó una falla en el procesamiento de retiros, lo que le dio la capacidad de sacar muchos más Bitcoin de los que había depositado originalmente.
En el comunicado antes mencionado, el Departamento de Justicia de EE. UU. dio un ejemplo de los retiros ilícitos de Zhong. Estaba escrito que "Zhong depositó 500 Bitcoin en una billetera de Silk Road. Menos de cinco segundos después de realizar el depósito inicial, Zhong ejecutó cinco retiros de 500 Bitcoin en rápida sucesión: es decir., en el mismo segundo, lo que resultó en una ganancia neta de 2000 Bitcoin". En total, Zhong ejecutó 140 transacciones rápidas para robar los 51 680 BTC.
Zhong también adquirió enormes cantidades de Bitcoin Cash
Zhong también se benefició de este crimen cinco años después del hecho, a través de Bitcoin y Bitcoin en efectivo bifurcación dura En 2017, esta división en la cadena de bloques de Bitcoin dio paso a una nueva cadena de bloques, conocida como Bitcoin Cash, con la criptomoneda nativa BCH.
En esta bifurcación, se entregaron cantidades iguales de BCH a quienes tenían fondos de BTC. Debido a que Zhong tenía los 50 680 Bitcoin robados, pudo obtener 50 680 adicionales en BCH, que luego convirtió a BTC.
El criptocrimen no está ni cerca de terminarse
A medida que la industria de la criptografía crece en prevalencia, la ejecución de delitos criptográficos continúa creciendo, es decir, aquellos dirigidos a las tenencias de Bitcoin. Es probable que veamos más delitos criptográficos grandes en el futuro, ya sea en intercambios, proveedores de billeteras u otras plataformas relacionadas.