Las estafas y los esquemas acechan en todos los rincones de la criptoinversión, lo que dificulta la navegación por el panorama. Los tirones de alfombras y los esquemas de bombeo y descarga son dos de las estafas criptográficas más generalizadas y potencialmente catastróficas. Pero, ¿en qué se diferencian los esquemas de extracción de alfombras y de bombeo y descarga?
¿Qué es un tirón de alfombra?
En los sorteos de alfombras, los desarrolladores engañan a los inversores, "sacando la alfombra" de debajo de ellos al llevarse sus tokens criptográficos. estos maliciosos los desarrolladores venden tokens en las plataformas de redes sociales para atraer inversores. Una vez que alcanzan su objetivo, transfieren todas las criptomonedas invertidas a sus billeteras o las desvían a través de un intercambio de criptomonedas.
El primer paso después de que el desarrollador haya creado un token es atraer a los inversores, prometiéndoles suficientes ganancias en sus inversiones cuando el token se vuelva popular. También utilizan aplicaciones DeFi (finanzas descentralizadas), que están descentralizadas y pueden ocultar sus identidades. Mucho de
contratos inteligentes hechos por los desarrolladores fraudulentos en estos aplicaciones descentralizadas (DApps) ya están manipulados con código malicioso para llevar a cabo con éxito su operación de tirar de la alfombra.Ejemplos de extracción de alfombras criptográficas
Ha habido muchos tirones de alfombra notables en la historia de la criptografía.
El 28 de octubre de 2021, AnubisDAO surgió de las dragas del inframundo sin sitio web, sin libro blanco y poco más que un logotipo inspirado en DOGE y desarrolladores con seudónimos. Luego, el proyecto lanzó una venta, prometiendo ANKH, su token, a cambio de ETH proporcionado por los inversores. La publicidad fue impresionante y, en menos de 24 horas, los inversores habían aportado casi 60 millones de dólares.
Cuando quedaban horas para la conclusión de la venta, los 13 597 tokens ETH se eliminaron del grupo y desaparecieron para siempre. Los tokens ANKH recibidos por los inversores se volvieron completamente inútiles de inmediato, y la cuenta de Twitter que servía como página oficial de Anubis se desconectó. Desafortunadamente, se ha avanzado poco, ya que nadie está seguro de si uno o todos los desarrolladores fueron los responsables de la operación.
60 millones de dólares es una gran cantidad de dinero. Pero, ¿qué hay de Faruk Özer, director ejecutivo de la criptobolsa turca Thodex, que desvió 2.000 millones de dólares, lo que representa el 90 % de todos los tirones de alfombra en 2021?
El CEO detuvo las operaciones en la bolsa el mismo año del fiasco del dios egipcio. Primero, fue un mantenimiento que duró días, luego Özer culpó a un ataque cibernético en 2018, seguido de las llamadas transacciones sospechosas en más de 30,000 cuentas de clientes. Finalmente, prometió que todos los clientes recibirían sus fondos, y luego el El CEO de Thodex desapareció en la noche.
¿Qué es un esquema de bombeo y descarga?
Una operación de "bomba y descarga" es una forma de manipulación de mercado donde el precio de una criptomoneda se infla artificialmente y, cuando alcanza un objetivo, se devuelve inmediatamente al mercado.
La mayoría de las veces, a diferencia de los tirones de alfombra, ejecutar un esquema de bomba y descarga requiere pocos conocimientos técnicos. Un grupo suele llevar a cabo este esquema; solo tienen que seleccionar e invertir en una moneda objetivo.
Para obtener el máximo beneficio y una fácil manipulación, la criptografía objetivo debe tener una capitalización de mercado y una liquidez bajas. Luego, estos "bombas" promocionan las criptomonedas en las redes sociales. Lo hacen empleando los servicios de personas influyentes financieras, como YouTubers, cuentas prominentes de cripto-Twitter, etc.
Otros inversionistas comienzan a aceptar la falsa publicidad creada por estos influencers, pensando que están obteniendo un buen trato. Luego, el aumento de la demanda comienza a aumentar bruscamente el precio de la criptografía. Una vez que alcanza un cierto nivel conocido solo por los bombeadores, venden todas sus propiedades. Esta es la etapa de "descarga".
El suministro causado por el lanzamiento repentino de criptografía de los bombeadores hace que su precio caiga en picado rápidamente. Es comprensible que otros inversores, al ver que su criptomoneda tan publicitada pierde su valor, entren en pánico y vendan sus participaciones a medida que los bombeadores se benefician. En este punto, se convierte en una carrera de ratas entre los inversores que se quedan con los tokens ahora sin valor. Cuanto más rápido venda, menor será su pérdida.
Ejemplos de esquemas de bombeo y descarga criptográficos
Algunos desarrolladores anónimos crearon un proyecto criptográfico llamado Squid Game, inspirado en la popular serie de Netflix. También crearon un token, SQUID-USD, que podía acceder a los juegos virtuales inspirados en la serie. Estos desarrolladores prometieron al ganador de cada juego varios premios en efectivo.
Pero hubo una trampa que nadie notó hasta que fue demasiado tarde. Había un mecanismo antidumping vinculado al token. Desafortunadamente, esto significaba que los inversores no podían vender. No, a menos que tuvieran lo que los desarrolladores llamaron "canicas", que solo se podían obtener ganando juegos.
Los juegos aún no estaban en vivo, por lo que no había forma de que alguien pudiera ganar y obtener canicas. Entonces, todos los propietarios no podían vender sin importar qué. Como solo hubo compradores y cero vendedores, el valor del token se disparó de dos centavos el 26 de octubre de 2021 a $2861 seis días después. Este fue un incremento asombroso de 14,300,000%.
Una vez que SQUID-USD alcanzó un récord, los desarrolladores que se habían proporcionado una puerta trasera para vender sus tokens los abandonaron. Se llevaron $ 12 millones y no dejaron a los propietarios nada más que una ficha ahora valorada en menos de un centavo.
Cómo protegerse de las estafas criptográficas
En los sorteos de alfombras, se ha tomado la liquidez detrás del token, y esto hace que el token sea imposible de vender. Sin embargo, aunque el precio del token ha tocado fondo en pump and dumps, es posible que quede algo de liquidez en los pools. Sin embargo, para protegerse de los esquemas de bombeo y descarga de criptografía o de los tirones de alfombra, debe aprender a detectarlos.
1. Verifique las fluctuaciones de precios
Antes de invertir en cualquier criptomoneda nueva, compruebe las fluctuaciones de precios. Si un aumento de precios no se debe a noticias reales, siempre es más seguro considerarlo un bombeo y descarga. Además, sería mejor ceñirse a intercambios centralizados y regulados como Binance y Coinbase, donde invierte en monedas existentes en lugar de nuevas.
2. Evite el bombo
Un proyecto puede ser un potencial tirón de alfombra si de repente ves a celebridades e influencers discutiéndolo. Los proyectos criptográficos legítimos suelen tener un equipo dedicado y una comunidad que comercializa el token.
3. Liquidez
Antes de invertir en cualquier proyecto nuevo, verifique la piscina de liquidez. La liquidez de un token puede decirle mucho al respecto. Evite las criptos con poca liquidez (alrededor de $100,000), ya que pueden manipularse fácilmente. Por ejemplo, los desarrolladores del proyecto podrían inyectar un par de miles de dólares en el grupo y aumentar artificialmente el valor del token.
4. Compruebe las carteras de ballenas
Otra manera fácil de detectar estafas de alfombras es verificar la asignación de tokens. Para cualquier token en el que planee invertir, verifique cuánto tienen las billeteras principales. Son comúnmente conocidas como carteras de ballenas.
Si estas billeteras de ballenas contienen hasta el 20% del total de tokens disponibles, es probable que se trate de una estafa criptográfica o que pronto se convierta en una. Esto se debe a que estas billeteras de ballenas pueden decidir deshacerse de sus tokens y reducir el valor del activo en segundos.
Puede verifique los saldos de las billeteras usando exploradores de blockchain. Por ejemplo, podrías use SolScan para verificar billeteras en la cadena de bloques de Solana.
El riesgo es inevitable, pero las estafas no lo son
En el mundo de las criptomonedas, invertir en cualquier token tiene riesgos asociados. Sin embargo, hay algunos riesgos que no vale la pena correr. Estos incluyen invertir en proyectos con los signos anteriores con la esperanza de que no sean esquemas de "bomba y descarga".
Antes de unirse a cualquier proyecto criptográfico, realice una verificación de antecedentes. Asegúrese de que el proyecto tenga un equipo legítimo, un grupo de liquidez sólido y fluctuaciones de precios normales. Además, apéguese a los intercambios regulados y tenga cuidado antes de profundizar en cualquier proyecto.
