El crecimiento exponencial de la industria de las criptomonedas ha dado paso a una horda de nuevos millonarios e historias de éxito, pero las cosas no están del todo bien en este mercado. Los ciberdelincuentes han notado la tendencia de "hacerse rico rápidamente" en torno a las criptomonedas y han capitalizado este deseo. Esto ha dado paso a una gran cantidad de delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas, incluidos los tokens de estafa.
Entonces, ¿qué es un token de estafa y cómo puede detectar uno?
¿Qué es un token de estafa?
Un token de estafa es una criptomoneda que se lanza con el propósito expreso de robar fondos de los inversores. Estos a menudo se desarrollan en una cadena de bloques preexistente, como Ethereum, ya que es más fácil para un ciberdelincuente hacer esto en lugar de desarrollar una cadena de bloques completa.
Los tokens de estafa generalmente se crean como un vehículo a través del cual se puede llevar a cabo un tirón de alfombra. Esta estafa generalmente implica que los desarrolladores desconecten un proyecto y se pongan en marcha con el dinero que los inversores ponen en un token que asumieron que era prometedor.
Debido a que la criptomoneda no está muy regulada, es fácil para los estafadores crear y promocionar un token sin ningún tipo de licencia o credenciales. En el mundo de las criptomonedas, un token puede tener un gran éxito en cuestión de días y seguir siendo muy rentable a largo plazo, por lo que los inversores a menudo buscan activos que probablemente exploten.
Digamos que una criptomoneda valía $1, pero se sospecha que este precio crecerá exponencialmente en el futuro cercano. Un inversor comprará una cantidad pequeña o grande de estos tokens, y luego puede obtener una gran ganancia vendiendo el token nuevamente a un intercambio si su valor realmente aumenta. Algunos inversores también buscan inversiones a largo plazo y confían en que una criptomoneda acumulará valor con el tiempo.
Es esta esperanza de la que se aprovechan los ciberdelincuentes a través de tokens de estafa. Ha habido una serie de tokens de estafa lanzados en el pasado que han logrado engañar a los inversores, tanto casual y profesional, para regalar grandes cantidades de dinero en efectivo sin darse cuenta de que nunca lo verán otra vez.
Tome OneCoin, por ejemplo. Este fue un gran esquema Ponzi disfrazado de una criptoinversión prometedora. La fundadora del proyecto, Ruja Ignatova, afirmó que OneCoin podría extraerse, venderse, intercambiarse o almacenarse como una criptografía regular, pero había una diferencia clave aquí que debería haber sido una bandera roja para inversores OneCoin ofreció recompensas a los inversores que introdujeron inversores adicionales al proyecto. Así es exactamente como un Esquema de marketing multinivel (MLM) obras.
Al final, se robaron más de $ 4 mil millones de los inversores, después de que Ignatova tomó todo el capital recaudado y desapareció por completo. Pero su hermano y cofundador fueron acusados y condenados en 2019, por lo que hubo algo de justicia al final de esta terrible experiencia.
Cómo detectar un token de estafa
Entonces, si los tokens de estafa pueden engañar a miles de inversores y robar millones o miles de millones de dólares, ¿hay alguna forma de identificarlos? Afortunadamente, hay cosas que puede hacer para evitar invertir su dinero en un token de estafa.
1. Investigue a los desarrolladores
Muchos desarrolladores de tokens fraudulentos permanecen en el anonimato porque saben que cometerán un delito grave en un futuro próximo. Por supuesto, un ciberdelincuente no va a admitir abiertamente quién es antes de estafar a la gente, ya que esto hace que sea mucho más fácil para las autoridades arrestarlos. Si bien algunas estafas criptográficas han tenido fundadores no anónimos, como Ruja Ignatova, de quien hablamos anteriormente, es más común que estas personas se escondan detrás de una identidad en línea. Incluso los desarrolladores criptográficos legítimos hacen esto, como el Ryoshi de Shiba Inu.
Por lo tanto, si ha visto un nuevo proyecto en el mercado, pero el desarrollador o el grupo de desarrolladores son todos anónimos en las redes sociales y otras plataformas, tenga cuidado. Si bien este factor por sí solo no puede confirmar dónde una criptografía es ilícita, ciertamente es algo a tener en cuenta.
2. Verifique el historial de precios de Crypto
Al realizar una estafa relacionada con criptografía, los ciberdelincuentes no quieren esperar más de lo necesario. Esta es la razón por la que muchos tokens de estafa experimentan grandes aumentos en el valor, antes de caer en picado inmediatamente después, cuando los fundadores venden su gran parte de las tenencias a un intercambio.
Debería considerarlo como una posible señal de alerta cuando una criptografía es nueva y ha experimentado un gran aumento de precios en cuestión de horas o días. Esto no significa que la criptografía tenga ningún tipo de promesa a largo plazo, y podría indicar que esto no es más que una estafa de extracción de alfombras de bombeo y descarga, en la que el token el precio caerá pronto.
3. Considere la distribución de tokens
Cuando un ciberdelincuente desarrolla un token de estafa, a menudo se quedará con una gran parte de esos tokens para poder vender una fracción masiva del suministro total y obtener una gran ganancia. Si bien los desarrolladores de criptografía legítimos a menudo se quedan con algunos tokens o monedas, por lo general no representan la mitad o más del suministro circulante.
Muchas personas no verán esta advertencia, ya que debe hacer todo lo posible para verificar la distribución del suministro. Pero esto se puede hacer echando un vistazo al libro mayor distribuido o al historial de transacciones del token en cuestión. Si identificas alguna ballena (o grandes poseedores de criptomonedas), y el token es relativamente nuevo, esto puede indicar que el token tiene fundamentos delictivos.
4. Consulte el documento técnico
Los documentos técnicos contienen los pasos de desarrollo, los objetivos y las proyecciones futuras de una criptomoneda. Algunos documentos técnicos son increíblemente profundos y detallados, y brindan a los inversores potenciales una idea completa de las intenciones detrás de un activo. Sin embargo, los ciberdelincuentes esencialmente pueden eludir el elemento del documento técnico de su token de estafa, ya que no lo consideran importante o no quieren perder el tiempo con él.
Esta advertencia puede exponer muy claramente un token de estafa. Si revisa el documento técnico y es increíblemente corto o vago, o es una copia flagrante del documento técnico de cualquier otra criptografía, entonces es posible que esté buscando una empresa ilícita. Los desarrolladores de criptografía legítimos se esforzarán en su documento técnico, ya que puede convencer a las personas de invertir. Pero esto también se puede utilizar en beneficio de un ciberdelincuente. Por lo tanto, si el documento técnico contiene promesas de rentabilidad extremadamente altas o predicciones de crecimiento poco realistas, también es una señal de alerta.
5. Mercadeo extremo
Con el fin de recaudar capital para un token de estafa, los ciberdelincuentes a menudo comercializan su proyecto en gran medida para crear un revuelo lo más rápido posible. Esto se hace principalmente en las redes sociales, especialmente en Twitter. Antes de invertir en un token, revise las cuentas de redes sociales de sus desarrolladores para ver si sus tácticas de marketing involucran promesas poco realistas, afirmaciones fantásticas o estadísticas sospechosas. Todos estos pueden ser signos de una estafa.
Los tokens de estafa abundan, pero se pueden detectar
Ahora que la criptografía es un sector de gran crecimiento, los ciberdelincuentes intentan constantemente engañar a los inversores desprevenidos para que regalen sus fondos. Esta es la razón por la que es tan importante realizar su propia investigación sobre cualquier token determinado y estar atento a las señales sospechosas que pueden indicar que se está produciendo una estafa.