6 estafas criptográficas que necesita saber antes de comprar Bitcoin

El sector de las criptomonedas ha crecido a tasas exponenciales en los últimos años. El valor de Bitcoin solo aumentó a más de $ 50,000 en 2021 a medida que más personas invirtieron efectivo en los mercados. Desafortunadamente, la cantidad de estafas en la industria también ha aumentado.

¿Interesado en criptomonedas? Antes de dar el paso, debe estar al tanto de los diferentes tipos de estafas y fraudes de criptomonedas que están ocurriendo.

Una descripción general de las estafas de criptomonedas

La naturaleza abstracta de las criptomonedas y la tecnología bajo el capó facilitan que los estafadores ejecuten con éxito sus esquemas fraudulentos en el sector. A menudo, los estafadores de criptomonedas combinan la jerga de marketing con afirmaciones falsas sobre la tecnología de las criptomonedas para convencer a las víctimas desprevenidas de la legitimidad de sus esquemas.

El enorme potencial de las criptomonedas para las estafas se ha vuelto cada vez más evidente. Solo en 2019, más de $ 4 mil millones fueron perdido a través de estafas de criptomonedas.

Estafadores que tienen más inclinaciones técnicas que otros utilizar técnicas de piratería e ingeniería social para avanzar en sus esquemas de criptomonedas. Si bien las redes blockchain y las técnicas de cifrado utilizadas para protegerlas son confiables, muchas víctimas de estafas no reconocen la necesidad de tener cuidado con trucos efectivos como el phishing por correo electrónico.

Aquí hay estafas de criptomonedas que debe conocer antes de comprar bitcoins o cualquier otra criptomoneda.

1. Ofertas iniciales de monedas

Una oferta inicial de monedas (ICO) es un ejercicio de recaudación de fondos que utiliza contratos inteligentes y criptomonedas para automatizar los pagos entre una organización y sus partes interesadas. Las empresas de criptomonedas utilizan las ICO para recaudar dinero de futuros usuarios. Si bien se han creado muchas grandes empresas utilizando ICO, muchos de los ejercicios de recaudación de fondos han resultado ser estafas.

Un estudio en 2018 encontró 80% de las ICO son estafas. En los primeros días de las ICO, muchos proyectos pasaron meses promoviendo sus ejercicios de recaudación de fondos. Se utilizaron diferentes técnicas, incluida la oferta de recompensas por el marketing de guerrilla. A pesar de no tener productos que funcionen, muchos proyectos pudieron recaudar fondos antes de dejar de comunicarse con sus inversores.

Relacionado: Por qué su moneda criptográfica no es tan segura como cree

Muchas ICO parecían estar operadas por empresarios legítimos con buenos antecedentes. En muchos casos, más tarde se descubriría que los supuestos "empresarios" eran en realidad delincuentes sin rostro que usaban las identidades de otras personas. Algunos proyectos van tan lejos como para obtener el apoyo público de nombres notables en la industria.

A menudo es difícil distinguir entre una ICO legítima y una falsa. Esto se debe en parte al hecho de que la mayoría de las ICO se han llevado a cabo en línea sin casi ninguna interacción cara a cara entre la organización y las partes interesadas.

Incluso los proyectos legítimos de ICO pierden el dinero de sus financiadores como resultado de los ataques de piratería informática. Un estudio en 2018 encontró que $ 400 millones de $ 3.7 mil millones fueron robado de proyectos ICO a través de hacks. Se utilizaron métodos comunes como el phishing para engañar a los proyectos legítimos de ICO para que liberaran sus fondos.

2. Estafas de minería de Bitcoin

La minería de Bitcoin es un proceso que utiliza el poder computacional para agregar transacciones de forma segura al libro mayor de blockchain. Las computadoras en la red blockchain resuelven problemas matemáticos complejos que ayudan a confirmar las transacciones antes de agregarlas al libro mayor inmutable. Muchos otros proyectos de criptomonedas también utilizan técnicas de minería similares para proteger sus redes.

A lo largo de los años, el proceso se ha vuelto mucho más difícil de realizar con cualquier dispositivo. Ahora, obteniendo beneficios de Operaciones mineras de Bitcoin requiere hardware más avanzado que a menudo es más difícil de adquirir y usar para una persona promedio. Esto hace que muchas personas estén más dispuestas a subcontratar la minería de criptomonedas a otros.

Muchos estafadores se han aprovechado de la voluntad de las personas de emplear servicios de minería de criptomonedas. Los operadores de estafas de minería de criptomonedas intentan convencer a sus víctimas de que inviertan en su grupo de minería para que puedan obtener ganancias significativas. Los estafadores generalmente dejan de responder a los mensajes de sus víctimas después de recibir los fondos.

Los criminales detrás de los esquemas de minería de Bitcoin también pueden intentar convencer a sus víctimas para que traigan nuevos inversores. Este tipo de esquemas generalmente implican quitar dinero a nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores hasta que el ciclo de pagos ya no pueda sostenerse.

3. Los obsequios de criptomonedas pueden ser estafas

Las estafas de obsequios de criptomonedas implican el uso de ingeniería social para convencer a los inversores de que envíen sus criptomonedas para recibir un mayor volumen de tokens. Estas estafas pueden ser bastante convincentes, especialmente cuando los estafadores se hacen pasar por celebridades para convencer a sus víctimas.

En el pasado, se han utilizado diferentes tipos de sitios de redes sociales para llevar a cabo estafas de obsequios de criptomonedas. Los estafadores agregaron texto a videos de líderes tecnológicos que subieron a YouTube. El texto convence a los espectadores de participar en sorteos de criptomonedas falsos. Mucha gente asume que los obsequios son legítimos porque los videos tienen nombres de alto perfil de la industria de la tecnología en ellos.

Las cuentas de Twitter también se han utilizado para robar dinero a personas que esperan obsequios de criptomonedas. Los delincuentes se hacen pasar por celebridades y figuras destacadas de la industria de la tecnología para ganarse la confianza de los usuarios de la plataforma. Las publicaciones de sorteos se realizan desde el perfil falso del estafador hasta su línea de tiempo y las publicaciones de otros usuarios de Twitter.

4. Sitios web falsos y estafas criptográficas

Los dominios falsos se pueden utilizar para presentar formularios web como si pertenecieran a organizaciones legítimas en la industria de las criptomonedas. Se han utilizado sitios web falsos para hacer que las carteras falsas y los intercambios de criptomonedas parezcan legítimos.

Los piratas informáticos pueden obtener acceso a los datos de los usuarios de billeteras de criptomonedas una vez que obtienen su información de intercambio y billetera. La información obtenida se puede utilizar para iniciar sesión en las cuentas personales de las víctimas.

Los sitios web falsos también pueden solicitar al usuario que descargue software. Un usuario, creyendo que está utilizando un sitio web legítimo, puede descargar el software que tiene un código malicioso que roba información de su dispositivo.

5. Incentivos para la agricultura de rendimiento

La agricultura de rendimiento es una innovación financiera descentralizada que permite obtener ganancias al apostar criptomonedas. El software de cultivo de rendimiento construido sobre la cadena de bloques Ethereum automatiza los procesos de préstamos, lo que permite que las personas obtengan intereses al proporcionar liquidez. Algunos proyectos de producción agrícola también utilizan Bitcoin.

Hay muchos proyectos de agricultura de rendimiento legítimos realizados por los principales desarrolladores en el ecosistema financiero descentralizado, pero hay también muchos estafadores de cifrado que simplemente pueden copiar el código de proyectos existentes y agregar su código malicioso para robar fondos. Otros estafadores han ido tan lejos como para fingir ser legítimos durante largos períodos de tiempo antes de tirar la alfombra a los inversores y huir con todos los fondos.

Relacionado: ¿Qué es la suplantación de identidad de correo electrónico? Cómo los estafadores falsifican correos electrónicos

La naturaleza anónima del ecosistema agrícola de rendimiento hace que sea muy difícil determinar si un proyecto es legítimo o no. Incluso cuando los proyectos son legítimos, siempre existe el riesgo de que el código del proyecto tenga errores que se explotan con fines de lucro.

En tiempos más recientes, ha crecido la preocupación de que más estafadores creen piratas falsos para poder echar la culpa de la pérdida de dinero de ellos mismos a un criminal "desconocido".

6. Estafas criptográficas basadas en correo electrónico

No es ningún secreto que la privacidad en línea se está convirtiendo lentamente en una cosa del pasado para la mayoría de nosotros. Las fugas de datos y las políticas de acuerdos de usuario que se oponen a la privacidad se han vuelto tan frecuentes en los últimos años. Esto hace que sea mucho más fácil para los estafadores obtener sus datos de contacto de la web oscura o de los servicios legítimos que usted utiliza.

Con sus datos de contacto, un estafador puede hacerse pasar por un servicio que usted usa y enviarle un correo electrónico para solicitarle que haga clic en un enlace en el cuerpo del correo electrónico. El correo electrónico puede contener una descripción de un problema que requiera atención inmediata. Esto se hace para que la víctima esté más dispuesta a hacer clic en un enlace malicioso o acceder a un sitio web falso donde puede revelar sus datos sin darse cuenta.

Es muy fácil caer en las estafas por correo electrónico debido al hecho de que la mayoría de las personas confían mucho en los servicios que utilizan y, por lo general, no esperan que un correo electrónico de un servicio conocido sea malicioso.

Mantenerse a salvo en el Crypto Wild West

Si bien las criptomonedas están cambiando el mundo de manera increíble, hay muchas personas cuyas vidas han sido destruidas por estafas en el sector. Es muy importante estar siempre atento a las señales de alerta (tanto nuevas como antiguas) cuando se utilizan plataformas de criptomonedas.

La tecnología de las criptomonedas ha automatizado muchos procesos financieros y ha puesto la banca en manos de las personas. Esto puede significar que usted podría ser el eslabón más débil de la cadena de ciberseguridad y el objetivo de una estafa criptográfica. También se debe prestar mucha atención a la tecnología y a las personas detrás de las plataformas que usa al decidir si debe usar una plataforma de criptomonedas.

Por qué su moneda criptográfica no es tan segura como cree

Bitcoin continúa alcanzando nuevos máximos. Ethereum, recién llegado a las criptomonedas, amenaza con explotar en su propia burbuja. El interés en blockchain, minería y criptomonedas está en su punto más alto. Entonces, ¿por qué están amenazados los entusiastas de las criptomonedas?

Sobre el Autor